证券代码：000889               证券简称：ST 中嘉          公告编号：2023—10



           中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
                   2023 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书
面通知，于 2023 年 4 月 15 日以本人签收或邮件方式发出。2023 年 4 月 26 日，公司董
事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八
届董事会 2023 年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，
实到 7 人，其中董事郭瀚、陈国平，独立董事郝振平、胡峰、王岩以通讯表决方式参
会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度
董事会工作报告》。

    具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司
2022 年度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022
年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2022 年度财
务决算报告》。

    报告期内，公司实现总营业收入 151,636.58 万元，较去年同期下降 22.28%；归属
于上市公司股东的净利润-78,869,762.33 元，同比减亏 96.07%。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总资产为 1,298,127,445.75 元；负债合计 1,036,449,920.62 元；归属于母
公司的所有者权益为 261,297,684.71 元。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

    《公司 2022 年度财务决算报告》详见《公司 2022 年年度报告》相关章节，《公司
2022 年年度报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2022 年度利
润分配预案》。该预案内容如下：经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-78,869,762.33 元，加上上
年度结存未分配利润-2,190,233,023.26 元，2022 年度公司实际可供股东分配的利润
为-2,269,102,785.59 元,母公司报表未分配利润为-2,235,381,130.58 元。鉴于公司
母公司报表未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司财务状
况及经营发展实际需要，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，并刊载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2022 年度报
告全文及摘要的议案》。

    具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司
2022 年年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公司《公司 2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2022 年度总
裁工作报告》。

    6、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《2022 年内部控制
评价报告》。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制
审计报告。《2022 年内部控制评价报告》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上。

    7、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对非标准审
计意见涉及事项的专项说明》。

    公司独立董事对董事会出具的该专项说明发表了同意的独立意见，《董事会对非标
准审计意见涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。

    8、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对带强调事
项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

    公司独立董事对董事会出具的该专项说明发表了同意的独立意见，《董事会对带强
调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公
告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    9、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会关于 2021
年度<内部控制审计报告>中否定意见所涉及事项重大影响予以消除的说明》。

    公司独立董事对董事会出具的该说明发表了同意的独立意见， 独立董事意见于本
公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    10、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度计
提资产减值准备的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度计提资产减
值准备的公告》。

    11、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损
达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补
亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    12、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变
更的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于会计政策变更的公告》。
    13、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2023 年第一
季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司 2023 年第一季度报告》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事关于第八届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见。




                                           中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                               2023 年 4 月 28 日