证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2009-36

    星美联合股份有限公司

    第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    星美联合股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2009 年8 月1 日

    通知各位董事，会议于2009 年8 月11 日以通讯方式召开。本次会议应到董事5

    名，实到参加表决的董事5 名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符

    合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2009 年半年度报告及摘要》。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了董事会对会计师事务所本报告期“带强调事项段的无保留意

    见审计报告”涉及事项的专项说明，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃

    权。

    立信会计师事务所有限公司对公司2009 年半年度财务报告出具了带强调事

    项段的无保留意见的审计报告，强调事项为：我们提醒财务报表使用者关注，截

    止2009 年6 月30 日星美联合归属于母公司的净资产为人民币-8,729,695.60 元，

    由于截止报告日星美联合有关资产重组仍存在重大不确定性，因此星美联合持续

    经营能力尚不确定。本段内容不影响已发表的审计意见。

    公司董事会认为，注册会计师出具的带强调事项段的无保留意见所涉及的上

    述事项是存在的，公司重视上述事项的存在对公司产生的不良影响，认真做好公

    司经营管理工作，以消除其不良影响。

    公司董事会认为，通过加快资产重组的步伐，公司能够消除上述事项对公司

    的影响。

    消除上述事项及其影响的具体措施：（1）加快资产重组的步伐，提高公司的

    持续经营能力；（2）加强内部管理；（3）提高财务工作水平，提高财务信息质量；2

    （4）规范运作，提高信息披露质量。

    独立董事对审计意见涉及事项的意见：立信会计师事务所有限公司对本公司

    出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。我们认为，针对立信会计师事务

    所有限公司指出的上述问题，公司董事会、管理层和财务会计部门应当引起高度

    重视。我们要求：公司应加快资产重组的步伐，加强内部管理；加强学习和培训，

    提高财务工作水平，提高财务信息质量；加强成本控制，有效控制和防范风险，

    切实保护广大中小投资者的利益。

    三、审议通过了《星美联合股份有限公司信息披露制度》。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《公司业绩预告公告》。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了选举庄大伟先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了变更部分董事的议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0

    票弃权。

    王安生先生因工作需要辞去董事职务，辞职时间从2009 年8 月12 日起生效。

    同时经董事会审议，同意增补推荐邱晓华先生为公司董事候选人（简历附后），

    提交公司临时股东大会选举。

    公司独立董事认为，公司董事会推荐的董事候选人具备其行使职权相适应的

    任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    同意推荐邱晓华先生为公司董事候选人。

    七、审议通过了《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》，表决结

    果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司决定于2009 年9 月4 日召开公司2009 年第二次临时股东大会，具体内

    容见本公司《关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    星美联合股份有限公司董事会

    二〇〇九年八月十一日3

    附：个人简历

    邱晓华先生，26 岁，2007 年11 月毕业于澳大利亚Macquarie University(麦

    考瑞大学)商学士（会计专业），曾先后在 Oriental Migration and Education

    Center、Clnon Real Estate, Sydney / Service Department、上海嘉盛石油

    化学品有限公司、上海兰生大宇有限公司任职，目前在上海泛时投资有限公司工

    作。邱晓华先生除此之外与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，其本

    人不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚。其父亲邱

    惠根目前持有星美联合股份有限公司有限售条件股份500 万股，占本公司总股本

    的1.21％。