证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2009-37

    星美联合股份有限公司

    第四届十二次监事会决议公告

    本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    星美联合股份有限公司第四届十二次监事会通知于2009 年8 月1 日通知各

    位监事，会议于2009 年8 月11 日以通讯方式召开。会议由监事会召集人王永康

    先生主持，应到监事3 人，实到参加表决的监事3 名，本次会议符合《公司法》、

    《公司章程》有关规定，会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了《公司2009 年半年度报告及摘要》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了监事会对会计师事务所本报告期“带强调事项段的无保留意

    见审计报告”的意见，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，监

    事会无异议。

    特此公告

    星美联合股份有限公司监事会

    二○○九年八月十一日