证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2009-42

    星美联合股份有限公司

    第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    星美联合股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2009 年9 月4 日

    通知各位董事，会议于2009 年9 月15 日以通讯方式召开。本次会议应到董事5

    名，实到参加表决的董事5 名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符

    合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了变更部分董事的议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0

    票弃权。

    龚书楷先生因工作需要辞去独立董事职务，其辞职报告在下任独立董事填补

    其缺额后生效。同时经董事会审议，同意增补推荐陈步林先生为公司独立董事候

    选人，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异

    议后，将正式作为第四届董事会独立董事候选人提交公司临时股东大会审议，并

    于股东大会审议通过后生效。（独立董事候选人简历附后，独立董事提名人声明、

    独立董事候选人声明见附件）

    公司独立董事认为，公司董事会推荐的独立董事候选人具备其行使职权相适

    应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规

    定。同意推荐陈步林先生为公司独立董事候选人。

    二、审议通过了《关于召开2009 年第三次临时股东大会的议案》，表决结

    果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司决定于2009 年10 月9 日召开公司2009 年第三次临时股东大会，具体

    内容见本公司《关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。2

    星美联合股份有限公司董事会

    二〇〇九年九月十五日

    附：个人简历

    陈步林先生，1945 年6 月出生, 中共党员，工商管理硕士,高级统计师。

    曾任上海市财政局二、三分局分局长、党组书记,上海市财政局副局长,上

    海市统计局局长、党组书记,上海市国有资产管理办公室主任、党组书记、

    上海国有资产监督管理委员会秘书长,国泰君安证券股份有限公司副董事

    长,国泰君安投资管理公司董事长、党委书记,上海市政治协商会议常务委

    员会委员。曾担任上海长江发展股份有限公司董事，上海汽车集团股份有

    限公司独立董事，2009 年4 月至今担任华域汽车系统股份有限公司独立董

    事。陈步林先生除此之外与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，其

    本人不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚。