证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2009-45

    星美联合股份有限公司

    2009年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    1、星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年第三次临时

    股东大会于2009年10月9日在重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司

    会议室召开（以下简称“本次会议”）。

    召集人：公司董事会

    主持人：何家盛董事长

    会议方式：现场投票

    本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

    公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    2、公司总股本413,876,880股。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表

    有表决权的股份总数107,027,140股，占公司总股本的25.86%。

    二、提案审议情况：

    审议通过了《关于选举陈步林先生为公司独立董事的议案》。

    表决结果：同意107,027,140股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权

    0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由重庆源伟律师事务所及指派杨芳、王应律师予以见证，并出具了《法

    律意见书》。该所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

    格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

    本次临时股东大会通过的决议合法、有效。四、备查文件

    1、本次会议表决结果。

    2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

    特此公告。

    星美联合股份有限公司董事会

    二〇〇九年十月九日