证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2009-50

    星美联合股份有限公司

    第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    星美联合股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2009 年10 月16

    日通知各位董事，会议于2009 年10 月26 日在公司会议室以通讯方式召开。本

    次会议应到表决董事5 名，实到表决董事4 名，独立董事李敏因事出差，委托独

    立董事陈步林代为行使表决权。会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符

    合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司《2009 年第三季度报告》。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了公司《2009 年年度业绩预告公告》。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    星美联合股份有限公司董事会

    二○○九年十月二十六日