证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2010-08

    星美联合股份有限公司

    2009年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    1、星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年年度股东大

    会于2010年4月12日在重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室

    召开（以下简称“本次会议”）。

    召集人：公司董事会

    主持人：何家盛董事长

    会议方式：现场投票

    本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

    公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    2、公司总股本413,876,880股。出席本次会议的股东及股东授权代表共15人，代表

    有表决权的股份总数223,435,840股，占公司总股本的53.99%。

    二、提案审议情况：

    1、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意223,435,840股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权

    0股。

    2、审议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意223,435,840股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权

    0股。

    3、审议通过了公司《2009 年度财务决算的报告》。

    表决结果：同意223,435,840股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权

    0股。4、审议通过了公司《会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：同意223,435,840股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权

    0股。

    5、审议通过了公司2009 年度利润分配和公积金转增股本的预案。

    表决结果：同意223,435,840股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权

    0股。

    6、审议通过了续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案。

    表决结果：同意223,435,840股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权

    0股。

    7、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意223,435,840股，占出席会议有表决权股份的100%：反对0股；弃权

    0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由重庆源伟律师事务所及指派杨芳、王应律师予以见证，并出具了《法

    律意见书》。该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及

    会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本

    次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、本次会议表决结果。

    2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

    特此公告。

    星美联合股份有限公司董事会

    二〇一〇年四月十二日