证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2010-16

    星美联合股份有限公司

    关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、本次股东大会会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司第

    四届董事会第二十六次会议于2010 年6 月24 日召开，审议通过了《关于召开

    2010 年第三次临时股东大会的通知》。

    3、会议召开日期和时间：2010 年7 月12 日15:30，会期1 个小时。

    4、会议召开方式：现场投票。

    5、股权登记日：2010 年7 月6 日。

    6、出席对象：

    （1）截至2010年7月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

    深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权

    代理人出席会议。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    7、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道1 号星光大厦B 座6 楼公司

    会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

    2、会议审议事项

    （1）审议《关于董事会换届选举的议案》。

    1）关于选举何家盛先生为公司第五届董事会董事的议案；

    2）关于选举庄大伟先生为公司第五届董事会董事的议案；

    3）关于选举邱晓华先生为公司第五届董事会董事的议案；

    4）关于选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

    5）关于选举陈步林先生为公司第五届董事会独立董事的议案。2

    （2）审议《星美联合股份有限公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。

    （3）审议《关于监事会换届选举的议案》。

    1）关于选举王永康先生为公司第五届监事会监事的议案；

    2）关于选举徐景成先生为公司第五届监事会监事的议案。

    以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及

    www.cninfo.com.cn 网站披露的内容。

    三、会议登记方法

    1、登记手续

    符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委

    托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭

    证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委

    托人股东账户办理登记手续。

    2、登记时间：2010 年7 月6 日至7 月9 日，上午9:00－12:00 点，下午2:00-5:00

    点；7 月12 日上午9:00-12:00，下午2:00-3:00。

    3、登记地点：重庆市北部新区高新园星光大道1 号星光大厦B 座6 楼本公

    司证券部。

    4、登记方式

    公司在前述登记时间内接受现场、传真、信函的方式进行登记，不接受电话

    登记。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道1 号星光大厦B 座6 楼

    联 系 人：徐虹

    联系电话：023-67882859 传真：023-67882861 邮政编码：401121

    2、会议预期1 个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。

    星美联合股份有限公司董事会

    二〇一〇年六月二十四日3

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本公司/人出席星美联合股份有限公司2010年第

    三次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了

    公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

    序 表决意见

    号

    议 案

    同意 弃权 反对

    1 《关于董事会换届选举的议案》。

    1.1 关于选举何家盛先生为公司第五届董事会董事的议案；

    1.2 关于选举庄大伟先生为公司第五届董事会董事的议案；

    1.3 关于选举邱晓华先生为公司第五届董事会董事的议案；

    1.4 关于选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

    1.5 关于选举陈步林先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

    2 关于《星美联合股份有限公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。

    3 《关于监事会换届选举的议案》。

    3.1 关于选举王永康先生为公司第五届监事会监事的议案；

    3.2 关于选举徐景成先生为公司第五届监事会监事的议案。

    委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：

    委托人持股数： 受托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委托人股东账号：

    委托日期：