星美联合股份有限公司

    独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

    证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为星美联合股

    份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，现就公司第四届董事会第

    二十六次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

    一、第四届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，

    现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定。

    二、第五届董事会董事候选人何家盛、庄大伟、邱晓华，以及独立董事候选

    人李敏、陈步林均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任

    职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章

    程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受过中国证监会和证券交易所的

    任何处罚。

    三、上述董事及独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》

    的有关规定；本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事

    会议事规则》的有关规定。

    因此，我们同意将上述董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。

    独立董事：李 敏

    陈步林

    2010 年6 月24 日