证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2010-26

    星美联合股份有限公司

    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    星美联合股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2010 年9 月29 日通

    知各位董事，会议于2010 年10 月18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会

    议应到表决董事5 名，实到表决董事5 名，会议由公司董事长何家盛先生主持，

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司《2010 年第三季度报告》。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了公司《2010 年年度业绩预告公告》。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    星美联合股份有限公司董事会

    二○一○年十月十八日