证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2010-30

    星美联合股份有限公司

    关于对外投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示

    1、投资标的名称：投资设立全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名，最终

    名称以工商登记部门核准的名称为准）。

    2、投资金额和比例：上海星宏商务信息咨询有限公司注册资本人民币50 万元,星美联

    合股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”或“星美联合”）全额出资人民币

    50 万元，占总股本的100%。

    3、本次对外投资资金由公司大股东上海鑫以实业有限公司提供。

    4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、对外投资概述

    1、公司计划投资设立全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名），

    注册资本为人民币50 万元，本公司全额出资人民币50 万元，占总股本100%。

    该投资不构成关联交易。

    2、2010 年11 月4 日，本公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次

    会议，会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于星美联合股份有

    限公司对外投资设立上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）的议案》。

    3、本次投资行为需提交股东大会审议批准。

    二、投资主体的基本情况

    投资主体为本公司，无其它投资主体。

    三、投资标的的基本情况

    1、注册名称：上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）

    2、注册地址：上海市崇文县新河镇新开河路825 号8 幢252 室(法定地址以

    最终注册文件为准)

    3、法定代表人：何家盛

    4、注册资本：50 万元人民币5、经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、市场调研策

    划、公共活动策划、企业形象策划、文化 艺术交流策划（除演出经纪）、舞台艺

    术造型策划、会务会展服务、展览展示服务、礼仪服务、摄影摄像服务、清洁服

    务、家政服务、水电安装、机械设备安装、维修及租赁、计算机网络工程（除专

    项审批）（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。

    6、资金来源及出资方式：公司以货币资金出资50 万元，占上海星宏商务信

    息咨询有限公司注册资本的100%。该项资金由公司大股东上海鑫以实业有限公

    司按零利率提供。

    以上事项最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

    四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次对外的投资目的：上海以及长三角地区一直是中国东部经济乃至是

    中国经济发展的高地，其稳健的市场化进程培育了较为成熟的管理咨询市场，越

    来越多的企业需要专业化的管理咨询团队帮助他们在竞争环境下，更好地解决战

    略、管理、经营、市场、人力、投资、资本、文化等一系列重大却又无法独立完

    成的问题。公司投资这个行业，是适应市场需求的变化，拓展投资领域，并尽早

    实现其它经营的收入和盈利。

    2、本次对外投资可能存在的风险：

    本次投资行为尚处于前期阶段，投资进度及投产的规模还有待验证，因此存

    在不确定性，同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险，还存在经营

    失败的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注投

    资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

    3、本次对外投资对公司的影响：

    1）对外投资的资金及经营的流动资金均由本公司大股东上海鑫以实业有限

    公司按零利率提供；

    2）本次对外投资设立子公司，拓展公司经营领域，在主营业务没有确立的

    情况下，通过对外投资来实现公司盈利。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议；

    2、上海鑫以实业有限公司提供资金来源的承诺函。

    特此公告。

    星美联合股份有限公司董事会二○一○年十一月四日