证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2010-29

    星美联合股份有限公司

    第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    星美联合股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010 年10 月29 日通知

    各位董事，会议于2010 年11 月4 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应

    到表决董事5 名，实到表决董事5 名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次

    会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于星美联合股份有限公司对外投资设立上海星宏商务

    信息咨询有限公司（暂名）的议案》。

    公司拟在上海投资设立全资子公司：上海星宏商务信息咨询有限公司（暂

    名），注册资本人民币50万元，该子公司的经营范围为：商务信息咨询、企业管

    理咨询、市场营销策划、市场调研策划、公共活动策划、企业形象策划、文化 艺

    术交流策划（除演出经纪）、舞台艺术造型策划、会务会展服务、展览展示服务、

    礼仪服务、摄影摄像服务、清洁服务、家政服务、水电安装、机械设备安装、维

    修及租赁、计算机网络工程（除专项审批）（以上所有内容均以工商行政管理部

    门核准为准）。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上海星宏商务

    信息咨询有限公司（暂名）相关的设立和投资等文件。

    内容详见与本公告同日《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《星

    美联合股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

    该议案须提交公司2010 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了公司《关于召开2010 年第四次临时股东大会的议案》。

    董事会定于2010 年11 月22 日召开公司2010 年第四次临时股东大会，具体

    内容见本公司《关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    星美联合股份有限公司董事会

    二○一○年十一月四日