证券代码：000892          证券简称：   ST星美       公告编号：2011-03


                       星美联合股份有限公司
                    第五届四次监事会决议公告
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导性陈述或重大遗漏。

     星美联合股份有限公司第五届四次监事会通知于 2011 年 2 月 11 日通知各
位监事，会议于 2011 年 2 月 23 日在公司会议室召开。会议由监事会召集人王永
康先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 名，本次会议符合《公司法》、《公司
章程》有关规定，会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告。表决结果为：
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：
    1、公司 2010 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
     2、2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实的反映了公司 2010 年度的经营成果和财务状况。
    三、审议通过了监事会对立信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度出
具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的意见。
    监事会认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，监
事会无异议。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制自我评价报告》。
    公司监事会认为， 公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，
健康发展，保护公司资产的安全和完整。
    公司还需按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构和配
备人员，才能形成科学的决策、执行和监督机制，才能保证公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效。
    报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《深圳证券交易所上市公
司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                      星美联合股份有限公司监事会
                                        二〇一一年二月二十三日