证券代码：000892          证券简称：   ST星美       公告编号：2011-05


                     星美联合股份有限公司
               关于召开 2010 年度股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、本次股东大会会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司第
五届董事会第五次会议于 2011 年 2 月 23 日召开，审议通过了《关于召开 2010
年度股东大会的通知》。
    3、会议召开日期和时间：2011 年 3 月 18 日 15:30，会期 1 个小时。
    4、会议召开方式：现场投票。
    5、出席对象：
    （1）截至 2011 年 3 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道 1 号星光大厦 B 座 6 楼公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    2、会议审议事项
    （1）审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
    （2）审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
    （3）审议公司《2010 年度财务决算的报告》；
    （4）审议公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本的预案；
    （5）审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机

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构的议案；
    （6）审议《2010 年度独立董事述职工作报告》。
    以 上 内 容 详 见 与 本 公 告 同 时 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及
www.cninfo.com.cn 网站披露的内容。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席
会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户
卡办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代
理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2011 年 3 月 14 日至 3 月 17 日，上午 9：00－12：00 点，下午 2：
00-3：00 点。
    3、登记地点：公司证券部
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道 1 号星光大厦 B 座 6 楼
    联 系 人：徐虹
    联系电话：023-67882859          传真：023-67882868          邮政编码：401121
    2、会议预期 1 个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。
    五、备查文件
    公司第五届董事会第五次会议决议。
    特此公告。

                                                 星美联合股份有限公司董事会
                                                   二〇一一年二月二十三日




                                                                                2
         附件：授权委托书



                       星美联合股份有限公司2010年年度股东大会授权委托书
              兹委托       先生/女士代表本公司/人出席星美联合股份有限公司2010年年
         度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有
         关审议事项及内容，表决意见如下：
序                                                                                 代理权限
                                    代理事项
号                                                                            赞成   反对   弃权
1    审议公司《2010年度董事会工作报告》
2    审议公司《2010年度监事会工作报告》
3    审议公司《2010年度财务决算的报告》
4    审议公司2010年度利润分配和公积金转增股本的预案
5    审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构的议案
6    审议《2010 年度独立董事述职工作报告》



              委托人(签字或盖章)：                          受托人(签字)：
              委托人持股数：                                受托人身份证号：
              委托人身份证号：
              委托人股东账号：


                                                             委托日期：




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