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公司公告

*ST星美:第五届监事会第五次会议决议公告2011-04-13  

						  证券代码:000892           证券简称:   *ST星美         公告编号:2011-10

                         星美联合股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    星美联合股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2011 年 4 月 1 日通知
各位监事,会议于 2011 年 4 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到表决监事 3 名,

实到表决监事 3 名,会议由公司监事会召集人王永康先生主持,本次会议符合《公

司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

    一、审议通过了公司《监事会议事规则修正案》,表决结果为:3 票同意,0 票

反对,0 票弃权。

    修正后的《监事会议事规则》详细内容刊载于巨潮资讯网。

    该议案须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》,表决结果为:3 票同意,0 票

反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为:
    1、公司 2011 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
     2、2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定,所包含的信息真实的反映了公司 2011 年第一季度的经营成果和财务状况。
    特此公告。


                                              星美联合股份有限公司监事会
                                                    二〇一一年四月十二日




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