证券代码：000892             证券简称：    *ST星美          公告编号：2011-12


                       星美联合股份有限公司
             关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。公司第五届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 12 日召
开，审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。
    3、会议召开日期和时间：2011 年 5 月 10 日 15:30，会期 1 个小时。
    4、会议召开方式：现场投票表决。
    5、出席对象：
    （1）截至 2011 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道 1 号星光大厦 B 座 6 楼公司
会议室
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的有关规定。
    2、会议审议事项
    （1）审议公司《关于修改公司章程有关条款的议案》；
    （2）审议公司《董事会议事规则的修正案》；
    （3）审议公司《监事会议事规则的修正案》。
    以 上 内 容 详 见 与 本 公 告 同 时 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及

                                                                                1
www.cninfo.com.cn 网站披露的内容。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席
会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户
卡办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代
理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2011 年 5 月 5 日至 5 月 6 日、5 月 9 日至 5 月 10 日上午 9：00－
12：00 点，下午 2：00-3：00 点。
    3、登记地点：公司证券部
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道 1 号星光大厦 B 座 6 楼
    联 系 人：徐虹
    联系电话：023-67882859          传真：023-67882868         邮政编码：401121
    2、会议预期 1 个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。
    五、备查文件
    公司第五届董事会第六次会议决议。
    特此公告。

                                                 星美联合股份有限公司董事会
                                                   二〇一一年四月十二日




                                                                                2
附件：授权委托书



         星美联合股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书
      本人因（                          原因）无法亲自出席星美联合股份有限
公司2011年第一次临时股东大会，兹委托                 先生/女士代表本公司/人
出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了
公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                            代理权限
序号                      代理事项
                                                       赞成   反对   弃权
  1     审议公司《关于修改公司章程有关条款的议案》
  2     审议公司《董事会议事规则的修正案》
  3     审议公司《监事会议事规则的修正案》



      委托人(签字或盖章)：                      受托人(签字)：
      委托人持股数：                            受托人身份证号：
      委托人身份证号：
      委托人股东账号：


                                                委托日期：




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