证券代码：000892          证券简称：   *ST星美         公告编号：2011-15


                       星美联合股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2011 年 5 月 2 日通知各
位董事，会议于 2011 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，独立董事李敏先生因在外地出差，以通讯方
式参与表决。会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。
    公司拟对上海星宏商务信息咨询有限公司增资50.00万元，使其注册资本金
达到100.00万元。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上海星宏商
务信息咨询有限公司增资并办理工商变更等相关文件。
    内容详见与本公告同日《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《星
美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
    该议案须提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了公司《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会定于 2011 年 5 月 27 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，具体
内容见本公司《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            星美联合股份有限公司董事会
                                                 二○一一年五月十日