证券代码：000892          证券简称：   *ST星美         公告编号：2011-23




                       星美联合股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2011 年 7 月 11 日通

知各位董事，会议于 2011 年 7 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应到表决董事

5 名，实到表决董事 5 名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公

司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《2011 年前三季度业绩预告公告》。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                            星美联合股份有限公司董事会

                                                 二〇一一年七月二十日