证券代码：000892          证券简称：   *ST星美       公告编号：2012-005


                       星美联合股份有限公司
                     第五届八次监事会决议公告
    本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     星美联合股份有限公司第五届八次监事会通知于 2011 年 12 月 19 日通知各位
监事，会议于 2012 年 1 月 18 日在公司会议室召开。会议由监事会召集人王永康

先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》

有关规定，会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：
    1、公司 2011 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
     2、2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实、准确和完整的反映了公司 2011 年度的经营成果和财务
状况。
    三、审议通过了监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011
年度出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的意见。
    监事会认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，监
事会无异议。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制自我评价报告》。

    公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健
康发展，保护公司资产的安全和完整。

    报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》
和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。
   公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，
对内部控制工作中存在问题的认识与整改措施是实事求是、切合公司实际的。
   表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                                         星美联合股份有限公司监事会
                                           二〇一二年一月十八日