星美联合股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保

                     情况的专项说明和独立意见



    作为星美联合股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会 《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 》（证监发
[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）的有关规定，认真地核查了公司董事会提供的有关资料，并就控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，
现就有关情况说明如下：
    一、2011 年度内，星美联合不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
    二、2011 年度内，星美联合没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单
位或个人提供担保。


                                              独立董事： 李敏、陈步林


                                                二〇一二年一月十八日