*ST星美：2011年年度股东大会的法律意见书2012-02-10
重庆源伟律师事务所
关于星美联合股份有限公司
二○一一年年度股东大会的法律意见书
致：星美联合股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称《证券法》)和中国证券监督管理委员会发布的
《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、
规范性文件以及《星美联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受星美联合股份有限
公司(以下简称“公司”)的委托，指派王应、马彦逢律师出席公司于2012
年2月10日下午在重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公
司会议室召开的2011年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序
以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对
有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现就本次股东大会出具法律意见如下：
一．本次股东大会召集、召开的程序
2012年1月20日，公司在《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易
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所网站上刊登了《星美联合股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通
知》的公告。前述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议内容，
说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及
有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
本次股东大会于 2012 年 2 月 10 日下午在重庆市北部新区高新园星光
大道 1 号星光大厦 B 座 6 楼公司会议室召开。会议的时间、地点和内容等
事项与会议公告披露的内容一致。
本所律师认为本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定。
二．关于出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 114215549
股，占公司总股份的 27.6%，均于本次股东大会股权登记日收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册。
2．出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。前述人员
均为公司现任人员。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。
三．关于本次股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
本次股东大会审议了会议通知中列明的如下议案：
1.公司《2011年度董事会工作报告》；
2.公司《2011年度监事会工作报告》；
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3.公司《2011年度财务决算的报告》；
4.公司2011年度利润分配和公积金转增股本的预案；
5.续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构
的议案；
6.《2011年度独立董事述职工作报告》；
7. 《关于如果公司股票暂停上市相关事项的议案》。
本次股东大会就上述议案以记名投票表决的方式进行了逐项表决，按
规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议
案均获得了出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
重庆源伟律师事务所
负 责 人：程源伟
见证律师：王 应
马彦逢
二○一二年二月十日
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