证券代码：000892         证券简称：    *ST星美       公告编号：2012-012

                       星美联合股份有限公司
                 第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2012 年 2 月 23

日通知各位董事，会议于 2012 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事

5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司

法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

    审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，表决结

果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案详细内容刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。



                                             星美联合股份有限公司董事会

                                                 二〇一二年二月二十八日