证券代码：000892          证券简称：    *ST星美      公告编号：2012-014

                        星美联合股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2012 年 3 月 27 日以

电子邮件、电话传真的方式通知各位董事，会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯方式召

开。本次会议应到表决董事 5 名，实到表决董事 5 名，会议由公司董事长何家盛先

生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如

下议案：

    一、关于变更部分董事及高级管理人员的议案。

    （一）、为了适应公司内部管理的需要，公司董事会拟对现有董事和高管人员

结构做出调整如下：

    1、因工作需要，2012 年 3 月 27 日，公司董事、副董事长庄大伟先生向公

司董事会提出辞去董事、副董事长职务的报告。按深圳证券交易所 《 主板上市

公司规范运作指引 》 第 3.2.8 条的规定情形，庄大伟先生的辞职应当在下任董

事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生未生效之前，庄大伟先生

仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责；

    2、因工作需要，2012 年 3 月 27 日，潘立夫先生与何家盛先生分别向公司

提出辞去总裁、财务总监（兼）职务的报告。按深圳证券交易所《主板上市公司

规范运作指引 》第 3.2.8 条的规定情形，他们的辞职自辞职报告送达公司时生效。

同时经董事会审议，同意增补推荐潘立夫先生为公司董事候选人（简历附后），提

交公司 2012 年第一次临时股东大会审议；

    3、公司董事会感谢庄大伟先生、潘立夫先生、何家盛先生在担任上述职务期

间对公司做出的贡献。
    4、公司董事会提名委员会和独立董事认为，董事会推荐的董事候选人潘立夫
先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履
行董事职责所必需的工作经验，我们未发现有《公司法》第 147 条、深圳证券交
易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、或其它法律法规禁止任职的情
形，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。董事候选人的提名程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定。同意将董事候选人潘立夫先生提交公司 2012
年第一次股东大会审议。

    5、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了推荐潘立夫先生为公司董事

候选人的议案。

    （二）经董事会审议，同意：

    1、聘任徐虹先生兼任公司总裁（简历附后），同意聘任叶振健先生为公司副总

裁（简历附后），童知秋先生为公司财务总监（简历附后）。
    2、公司董事会提名委员会和独立董事认为，本次聘任的高级管理人员均具备
有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备
履行其职责所必需的工作经验，我们未发现有《公司法》第 147 条、深圳证券交
易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、或其它法律法规禁止任职的情
形，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。公司聘任高级管理人员的提名
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意公司董事会聘任徐虹先
生兼任公司总裁，聘任叶振健先生为公司副总裁，聘任童知秋先生为公司财务总监。

    3、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了聘任徐虹先生兼任公司总裁

的议案，聘期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    4、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了聘任叶振健先生为公司副总

裁的议案，聘期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    5、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了聘任童知秋先生为公司财务

总监的议案，聘期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    二、审议通过了《关于星美联合股份有限公司内部控制规范实施工作方案修改
案的议案》。因上述人员职务的调整，现将经公司第五届董事会第十三次会议审议
通过的《星美联合股份有限公司内部控制规范实施工作方案 》的相关条款修改如
下：
    （一）将原文中“一、（二）、2”款内容修改为：
    组长：何家盛（董事长）
    成员：何家盛（董事长）、李敏（独立董事）、陈步林（独立董事）、徐虹（董
事会秘书、兼总裁）、叶振健（副总裁）、童知秋（财务总监）。
    （二）将原文中“一、（二）、3、（2）”款内容修改为：
    财务报告：财务总监童知秋
    （三）将原文中“一、（二）、3、（3）”款内容修改为：
    采购业务、销售业务、合同管理：副总裁叶振健
    （四）以上修改后的详情请见 2012 年 3 月 29 号刊登在巨潮资讯网上的《星美
联合股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（修改版）。
    （五）表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：
5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司决定于 2012 年 4 月 19 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，该议案
详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                              星美联合股份有限公司董事会
                                                 二〇一二年三月二十八日
附件：星美联合股份有限公司增补的董事候选人及聘任的高级管理人员简历
    1、潘立夫先生：51 岁，硕士学位，最近五年历任上海新世界淮海物业发展有
限公司董事兼副总经理，新世界中国地产有限公司助理总经理，现任上海新富港房
地产发展有限公司执行董事。潘立夫先生与上市公司无关联关系，与控股股东、实
际控制人有关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证
券交易所的任何处罚。
    2、徐虹先生：47 岁，大学学历，大学讲师。最近五年历任星美联合股份有限
公司行政人事部经理，星美联合股份有限公司职工监事，现任星美联合股份有限公
司董事会秘书。徐虹先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有
星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
    3、叶振健先生：32 岁，大学学历。最近五年先后在澳大利亚悉尼市 Manly 区
规划局、Gary Shiels and Associates、DBL Property Consulting、上海莱坊房
地产咨询顾问有限公司、新富港房地产发展有限公司任职，现任上海星宏商务信息
咨询有限公司投资及市场研究部主管。叶振健先生与上市公司、控股股东、实际控
制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交
易所的任何处罚。
    4、童知秋先生：38 岁，大学学历，会计师。最近五年历任星美联合股份有限
公司财务部会计、会计部经理。童知秋先生与上市公司、控股股东、实际控制人无
关联关系， 2008 年通过二级市场购买持有星美联合股份有限公司股份 1000 股至
今，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。