星美联合股份有限公司

          第五届董事会提名委员会 2012 年第一次会议决议

    星美联合股份有限公司第五届董事会提名委员会 2012 年第一次会议于 2012
年 3 月 28 日以通讯方式召开，公司提名委员会成员 3 人，参加会议的委员 3 人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司提名委员会议事规则》的有
关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了增补推荐潘立夫先生为公司董事候选人的议案。
    1、经审阅董事会候选人潘立夫先生的履历等材料，潘立夫先生具备《公司
法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任
职条件，我们没发现存在《公司法》第 147 条、深圳证券交易所《主板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条、或其它法律法规禁止任职的情形。任职资格符
合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
    2、同意将潘立夫先生作为公司董事候选人提交公司董事会和公司 2012 年第
一次临时股东大会审议。
    表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了关于提名公司高级管理人员的议案。
    董事会提名委员会通过对被提名人的个人履历、教育背景、工作实绩等情况
的审查，并征求被提名人同意，提名徐虹先生兼任公司总裁，提名叶振健先生为
公司副总裁，提名童知秋先生为公司财务总监。
    我们认为：被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资
格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，我们未发现有《公司法》第
147 条、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、或其它法
律法规禁止任职的情形，同意将以上人员提交公司董事会审议。
    表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。




                                        星美联合股份有限公司提名委员会
                                             二〇一二年三月二十八日