星美联合股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第十四次会议聘任高级管理人员的
                             独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为星美联合股
份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，现就公司第五届董事会第
十四次会议聘任公司总裁、副总裁、财务总监发表如下独立意见：
    我们认为，本次聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》
所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行其职责所必需的工作经
验，我们没有发现存在《公司法》第 147 条、深圳证券交易所《主板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条、或其它法律法规禁止任职的情形，也未受过中国
证监会和证券交易所的任何处罚。公司董事会聘任高级管理人员的提名和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    因此，我们同意公司董事会聘任徐虹先生兼任公司总裁，聘任叶振健先生为
公司副总裁，聘任童知秋先生为公司财务总监。




                                                 独立董事：李    敏
                                                             陈步林
                                                  2012 年 3 月 28 日