证券代码：000892           证券简称：    *ST星美      公告编号：2012-25


                       星美联合股份有限公司
             关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。公司第五届董事会第十六次会议于 2012 年 7 月 11
日召开，审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。
    3、会议召开日期和时间：2012 年 8 月 10 日 15:30，会期 0.5 个小时。
    4、会议召开方式：现场投票。
    5、股权登记日：2012 年 8 月 6 日。
    6、出席对象：
    （1）截至 2012 年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 2 幢 1402 室公司
会议室
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    2、会议审议事项：审议关于修改公司章程第一百五十五条的议案。
    以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
披露的相关公告内容。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
                                                                          1
法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席
会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户
卡办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代
理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2012 年 8 月 8 日至 8 月 9 日，上午 9:00－11:30 点，下午 2:00-5:00
点；8 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-3:00。
    3、登记地点：公司证券部
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系地址：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 2 幢 1402 室
    联 系 人：徐虹
    联系电话：023-88639066          传真：023-88639061          邮政编码：400020
    2、会议预期 0.5 个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。
    五、备查文件
    公司第五届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                                  星美联合股份有限公司董事会
                                                     二〇一二年七月十一日




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     附件：授权委托书



             星美联合股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书
         本人因（                            原因）无法亲自出席星美联合股份有限
     公司2012年第二次临时股东大会，兹委托                先生/女士代表本公司/人
     出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了
     公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
序                                                                       代理权限
                             代理事项
号                                                                  赞成   反对   弃权
1          审议关于修改公司章程第一百五十五条的议案



     委托人姓名：                                委托人身份证号码：

     委托人持股数：                              委托人股东账号：

     委托代理人姓名：                            委托代理人身份证号码：

     委托日期：                                  委托人签字（盖章）：



     注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。




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