证券代码：000892           证券简称：   *ST星美      公告编号：2012-27

                            星美联合股份有限公司
                     2012年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决；
    3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。


    星美联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )2012年第二次临时股东
大会（以下简称“本次会议”）于2012年8月10日召开。
    一、 本次会议的基本情况
   （一）召开时间
    本次会议召开时间为2012年8月10日15:30。
   （二）本次会议召开地点
    重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室。
   （三）表决方式：现场投票。
   （四）会议召集人：公司董事会。
    本次会议由公司董事会召集，董事长何家盛先生主持，公司董事、监事及高级管理
人员、公司聘请的律师列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定。
   （五）股权登记日：2012年8月6日。
    二、会议出席情况
    公司总股本413,876,880股，其中无限售流通股306,938,440股。出席本次会议的股
东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权的股份总数 110,739,440 股，占公司总股本的
26.76%。
    三、议案的审议和表决情况
    审议关于修改公司章程第一百五十五条的议案。
    该议案为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    表决结果：同意110,739,440股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出
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席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。
    四、律师见证情况
    本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、本次会议表决结果；
    2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    3、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。
                                           星美联合股份有限公司董事会
                                                 二〇一二年八月十日




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