证券代码：000892         证券简称：    *ST星美      公告编号：2012-28


                        星美联合股份有限公司

                第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2012 年 8 月 21 日以
电子邮件、电话传真的方式通知各位董事，会议于 2012 年 8 月 24 日以通讯方式召
开。本次会议应到表决董事 5 名，实到表决董事 5 名，会议由公司董事长何家盛先
生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如
下议案：
    一、审议通过了《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》。表决结果
为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规范性文件
的要求，公司需聘请专门的审计机构对公司2012年度内部控制规范工作情况进行审
计。根据《星美联合股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司审计委员
会对拟聘请会计师事务所的资格进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普
通合伙）具有独立的法人资格、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内
部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计
方面的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师、
能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和
执业质量记录、最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚，提议聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构。
    公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2012年度内部控制的审计机构。
    公司独立董事对公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年
度内部控制审计机构进行了确认并对其进行审慎的审查，发表意见如下：天健会计
师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有固定的工作场所、健全的组
织机构和完善的内部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉
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国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计
质量的注册会计师、能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具
有良好的社会声誉和执业质量记录、最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政
处罚，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计
机构，并同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
    本议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东会授权经
营层决定审计报酬等相关事宜。
    二、审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，表决
结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    公司决定于 2012 年 9 月 24 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，该议案
详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                             星美联合股份有限公司董事会
                                               二〇一二年八月二十四日




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