证券代码：000892          证券简称：    *ST星美      公告编号：2012-41

                       星美联合股份有限公司
              第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2012 年 12 月

12 日通知各位董事，会议于 2012 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到

董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合

《公司法》和《公司章程》有关规定。
    会议审议通过了《关于调整“星美联合股份有限公司内部控制规范实施工

作方案”的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，切实
做好公司内部控制规范体系实施工作，提高公司风险管理水平和信息披露质量，
根据中国证监会、深圳证券交易所、重庆证监局的相关要求，星美联合股份有限
公司（以下简称“星美联合”或“公司”或“本公司” ）曾于 2012 年 2 月 28
日在公司第五届董事会第十三次会议上审议通过了 《星美联合股份有限公司内
部控制规范实施工作方案》（以下简称“工作方案” ，详情请见公司于 2012 年
2 月 29 日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关文件内容）。
    按照工作方案的阶段性任务要求，公司于 2012 年 8 月 24 日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》
（详情请见公司于 2012 年 8 月 25 日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的相关文件内容），并将此议案提交其后将于 2012 年 9 月 24 日召开的
公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。
    在2012年9月24日召开公司2012年第三临时股东大会前， 财政部办公厅和证
监会办公厅联合发布了《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制
规范体系的通知》[财办会(2012)30号](以下简称“通知”)，按照该通知第二
（三）、（四）款规定的情形，公司在2012年度不需注册会计师出具财务报告内
部控制审计报告，也不需要披露内控自我评价报告，公司2012年第三次临时股东


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大会据此否决了该项议案（详情请见公司于2012年9月25日披露在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网年的相关文件内容）。
    按照通知要求和公司的实际情况，公司对工作方案进行了调整（调整后的工
作方案将与本公告同时披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    按照调整后的工作方案，公司在披露2012年年度报告时不再披露内控自我评
价报告和内控审计报告。

    特此公告。



                                           星美联合股份有限公司董事会

                                               二〇一二年十二月十四日




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