证券代码：000892          证券简称：星美联合        公告编号：2013-029


                       星美联合股份有限公司
             关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、本次股东大会会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司第
五届董事会第二十七次会议于 2013 年 9 月 5 日召开，审议通过了《关于召开 2013
年第一次临时股东大会的通知》。
    3、会议召开日期和时间：2013 年 9 月 26 日 15:00，会期 1 个小时。
    4、会议召开方式：现场投票。
    5、出席对象：
    （1）截至 2013 年 9 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 2 幢 1402 室公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    2、会议审议事项
    （1）审议《关于董事会换届选举的议案》。
      1）关于选举何家盛先生为公司第六届董事会董事的议案；
      2）关于选举潘立夫先生为公司第六届董事会董事的议案；
      3）关于选举邱晓华先生为公司第六届董事会董事的议案；
      4）关于选举陈步林先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
      5）关于选举严玉康先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
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    （2）审议《星美联合股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。
    （3）审议《关于监事会换届选举的议案》。
      1）关于选举王永康先生为公司第六届监事会监事的议案；
      2）关于选举徐景成先生为公司第六届监事会监事的议案。
    （4）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年
度审计机构的议案》。
    以 上 内 容 详 见 与 本 公 告 同 时 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及
www.cninfo.com.cn 网站披露的内容。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席
会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户
卡办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代
理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2013 年 9 月 24 日至 9 月 25 日，上午 9:30－11:30，下午 1:30-3:00。
    3、登记地点：公司证券部
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系地址：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 2 幢 1402 室
    联 系 人：徐虹
    联系电话：023-88639066         传真：023-88639061          邮政编码：400020
    2、会议预期 1 个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。
    2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                                 星美联合股份有限公司董事会
                                                      二〇一三年九月五日

                                                                                 2
      附件：授权委托书



                                星美联合股份有限公司
                      2013年第一次临时股东大会授权委托书
          本人因（                             原因）无法亲自出席星美联合股份有限
      公司2013年第一次临时股东大会，兹委托                  先生/女士代表本公司/人
      出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了
      公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
序                                                                        代理权限
                                代理事项
号                                                                    赞成 反对 弃权
 1     《关于董事会换届选举的议案》。

1.1    关于选举何家盛先生为公司第六届董事会董事的议案；

1.2    关于选举潘立夫先生为公司第六届董事会董事的议案；

1.3    关于选举邱晓华先生为公司第六届董事会董事的议案；

1.4    关于选举陈步林先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

1.5    关于选举严玉康先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

 2     关于《星美联合股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

 3     《关于监事会换届选举的议案》。

3.1    关于选举王永康先生为公司第六届监事会监事的议案；

3.2    关于选举徐景成先生为公司第六届监事会监事的议案。
       《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审
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       计机构的议案》



          委托人(签字或盖章)：                        受托人(签字)：
          委托人持股数：                              受托人身份证号：
          委托人身份证号：
          委托人股东账号：


                                                       委托日期：




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