证券代码：000892           证券简称：星美联合        公告编号：2013-026

                           星美联合股份有限公司
               第五届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    星美联合股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2013 年 8 月 30 日
以电子邮件、电话传真的方式通知各位董事，会议于 2013 年 9 月 5 日以通讯方式
召开。本次会议应到表决董事 5 名，实到表决董事 5 名，会议由公司董事长何家盛
先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了
如下议案：
    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（董事、独立董事候选人简历
见附件），表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1、同意推荐何家盛先生为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
    2、同意推荐潘立夫先生为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
    3、同意推荐邱晓华先生为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
    4、同意提名陈步林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果为：5
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、同意提名严玉康先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果为：5
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本公司第五届董事会独立董事李敏先生自 2007 年起已连续担任本公司独立董
事届满 6 年，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第（四）
款的规定情形，李敏先生不再担任新一届董事会独立董事。本公司对李敏先生任职
期间所做贡献予以高度评价。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    上述二位独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审
核，需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
    公司独立董事李敏、陈步林先生对该议案发表了独立意见，认为第五届董事会

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董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选
举，符合相关法律法规的规定；第六届董事会董事候选人何家盛、潘立夫、邱晓华，
以及独立董事候选人陈步林、严玉康均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的
上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受过中国证监会和证券交易
所的任何处罚；上述董事及独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意将上述董事及独立董事候选人提交公
司股东大会选举。
    二、审议通过了《星美联合股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    审议通过第六届董事会每位独立董事津贴 10 万元/年（税后）。独立董事参加
董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支
付。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度审计机构的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）在担任公司审计
机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意
见，公司对立信会计多年辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于立信会计自 2007 年起，
已连续 6 年担任本公司审计机构。为确保审计工作的独立性和客观性，公司不再聘
请立信会计担任公司 2013 年度审计机构，决定聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2013 年度审计机构。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事李敏、陈步林先生对该议案发表了独立意见，认为：
    1、鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）自 2007
年起，已连续 6 年担任本公司审计机构。为确保审计工作的独立性和客观性，不再
续聘立信会计担任公司 2013 年度审计机构。
    2、经审核天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计”）的业
务和资质情况，我们认为公司拟聘请的“天健会计”具备证券、期货相关业务审计


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从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013
年度财务审计工作的要求。
    3、公司董事会审计委员会已对聘请 2013 年度财务会计师事务所的事项进行了
审议并形成审查意见。
    4、公司聘请天健会计为公司2013年度审计机构的决策程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《会计师
事务所选聘制度》等的有关规定，没有损害公司和全体股东利益。
    因此，我们同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年
度审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，表决
结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司决定于 2013 年 9 月 26 日召开公司 2013 年第一次临时度股东大会，该议
案详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                           星美联合股份有限公司董事会
                                                二〇一三年九月五日


附件：董事、独立董事候选人简历


    何家盛先生，52岁，澳大利亚大学本科毕业，主修经济及财务，工商管理学硕
士，主修市场营销及管理，澳大利亚资深注册会计师。在香港及中国国内多家五星
级大酒店担任会计师及财务总监，香港新世界中国地产有限公司财务及项目行政高
级经理，上海香港新世界大厦总经理，曾任星美联合股份有限公司财务总监，现任
星美联合股份有限公司董事长。何家盛先生与上市公司无关联关系，与控股股东、
实际控制人有关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和
证券交易所的任何处罚。
    潘立夫先生：52岁，硕士学位，历任北京京广中心财务总监，上海新世界淮海
物业发展有限公司董事兼副总经理，新世界中国地产有限公司助理总经理，星美联
合股份有限公司总裁,现任上海新富港房地产发展有限公司执行董事，上海丰昌物
业管理有限公司董事，星美联合股份有限公司副董事长。潘立夫先生与上市公司无


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关联关系，与控股股东、实际控制人有关联关系，不持有星美联合股份有限公司股
份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
    邱晓华先生，30岁，2007年11月毕业于澳大利亚Macquarie University(麦考
瑞大学)商学士（会计专业），曾先后在 Oriental Migration     and   Education
Center、Clnon Real   Estate, Sydney / Service   Department、上海嘉盛石油化
学品有限公司、上海兰生大宇有限公司任职，目前在上海泛时投资有限公司工作。
现任星美联合股份有限公司董事。邱晓华先生除此之外与上市公司、控股股东、实
际控制人无关联关系，其本人不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监
会的任何处罚。
    陈步林先生，68岁, 中共党员，工商管理硕士,高级统计师。曾任上海市财
政局二、三分局分局长、党组书记,上海市财政局副局长,上海市统计局局长、党组
书记,上海市国有资产管理办公室主任、党组书记、上海国有资产监督管理委员会
秘书长,国泰君安证券股份有限公司副董事长,国泰君安投资管理公司董事长、党委
书记,上海市政治协商会议常务委员会委员。曾担任上海长江发展股份有限公司董
事，上海汽车集团股份有限公司独立董事，2009年4月至今担任华域汽车系统股份
有限公司独立董事。现任星美联合股份有限公司独立董事。陈步林先生除此之外与
上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，其本人不持有星美联合股份有限公
司股份，没受过中国证监会的任何处罚。
    严玉康先生，50岁，硕士学位，会计学教授、注册会计师。历任上海立信会计
学校教师，上海交通运输局职工大学教师，上海交通职业技术学院系主任，现任上
海东海职业技术学院经管学院院长，上海东竞财务咨询有限公司董事长。严玉康先
生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司
股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。




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