证券代码：000892          证券简称：星美联合        公告编号：2013-033



                       星美联合股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2013 年 9 月 16 日通
知各位董事，会议于 2013 年 9 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
到表决董事 5 名，实到表决董事 5 名，会议由公司董事何家盛先生主持，本次会
议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，选举何家盛先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自董事会
决议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，表决结果
为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，选举潘立夫先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自董事
会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》，表
决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1、审议通过了《选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》，表决结
果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会战略委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为何家
盛先生、陈步林先生、严玉康先生，主任委员由何家盛先生担任，其任期与本届
董事会任期一致。
    2、审议通过了《选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》，表决结
果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会审计委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为严玉
康先生、何家盛先生、陈步林先生，主任委员由严玉康先生担任，其任期与本届

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董事会任期一致。
    3、审议通过了《选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 》，
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员
为陈步林先生、何家盛先生、严玉康先生，主任委员由陈步林先生担任，其任期
与本届董事会任期一致。
    4、审议通过了《选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》，表决结
果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会提名委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为何家
盛先生、陈步林先生、严玉康先生，主任委员由何家盛先生担任，其任期与本届
董事会任期一致。
    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
    1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    经董事会审议，公司第六届董事会决定聘任徐虹先生兼任公司总裁（简历附
后），聘期至本届董事会届满。
    2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果为：5 票同意，0
票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，公司第六届董事会决定聘任叶振健先生为公司副总裁（简历
附后），聘期至本届董事会届满。
    3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，公司第六届董事会决定聘任童知秋先生为公司财务总监（简
历附后），聘期至本届董事会届满。
    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，公司第六届董事会决定聘任徐虹先生为公司董事会秘书（简
历附后），聘期至本届董事会届满。
    公司独立董事陈步林、严玉康先生对上述聘任公司高级管理人员的议案发表


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了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》
所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行其职责所必需的工作经
验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不能担任公司高级管理人员的情
形，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。公司聘任高级管理人员的提
名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任徐
虹先生兼任公司总裁，聘任叶振健先生为公司副总裁，聘任童知秋先生为公司财
务总监，聘任徐虹先生为公司董事会秘书。
    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据工作需要，公司决定聘任陈亚兰女士为公司证券事务代表，聘期至本届
董事会届满。
    特此公告。


                                           星美联合股份有限公司董事会
                                              二〇一三年九月二十六日



附件：星美联合股份有限公司聘任的高级管理人员简历
    1、徐虹先生：49 岁，大学学历，大学讲师。最近五年历任星美联合股份有
限公司行政人事部经理，星美联合股份有限公司职工监事，现任星美联合股份有
限公司董事会秘书兼任公司总裁。徐虹先生与上市公司、控股股东、实际控制人
无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易
所的任何处罚。
    2、叶振健先生：33 岁，大学学历。最近五年先后在澳大利亚悉尼市 Manly
区规划局、Gary Shiels and Associates、DBL Property Consulting、上海莱
坊房地产咨询顾问有限公司、新富港房地产发展有限公司任职，现任上海星宏商
务信息咨询有限公司投资及市场研究部主管，星美联合股份有限公司副总裁。叶
振健先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份
有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
    3、童知秋先生：39 岁，大学学历，会计师。最近五年历任星美联合股份有
限公司财务部会计、会计部经理，现任星美联合股份有限公司财务总监。童知秋


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先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系， 2008 年通过二级市场购
买持有星美联合股份有限公司股份 1000 股至今，没受过中国证监会和证券交易
所的任何处罚。




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