证券代码：000892           证券简称：星美联合        公告编号：2014-005


                     星美联合股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、本次股东大会会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司第
六届董事会第三次会议于 2014 年 1 月 28 日召开，审议通过了《关于召开 2013
年度股东大会的通知》。
    3、会议召开日期和时间：2014 年 2 月 28 日 15:00，会期 1 个小时。
    4、会议召开方式：现场投票。
    5、出席对象：
    （1）截至 2014 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、会议地点：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 2 幢 1402 室公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    2、会议审议事项
    （1）审议公司《2013 年度董事会工作报告》；
    （2）审议公司《2013 年度监事会工作报告》；
    （3）审议公司《2013 年度财务决算的报告》；
    （4）审议公司 2013 年度利润分配和公积金转增股本的预案；
    （5）审议《2013 年度独立董事述职工作报告》；

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    （6）审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机
构的议案；
    （7）审议公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》。
    以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
披露的相关内容。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席
会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户
卡办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代
理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2014 年 2 月 26 日至 2 月 27 日，上午 9:30－11:30，下午 1:30-3:00。
    3、登记地点：公司证券部
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系地址：重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 2 幢 1402 室
    联 系 人：徐虹
    联系电话：023-88639066          传真：023-88639061          邮政编码：400020
    2、会议预期 1 个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。
    五、备查文件
    公司第六届董事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                                 星美联合股份有限公司董事会
                                                    二〇一四年一月二十八日


                                                                                 2
附件：授权委托书



                            星美联合股份有限公司
                        2013年年度股东大会授权委托书
       本人因（                            原因）无法亲自出席星美联合股份有限
公司2013年年度股东大会，兹委托                   先生/女士代表本公司/人出席本
次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有
关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                                 代理权限
序号                        代理事项
                                                            赞成   反对   弃权
 1       审议公司《2013年度董事会工作报告》
 2       审议公司《2013年度监事会工作报告》
 3       审议公司《2013年度财务决算的报告》
 4       审议公司2013年度利润分配和公积金转增股本的预案
 5       审议《2013 年度独立董事述职工作报告》
         审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 6
         2014 年度审计机构的议案
         审议公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘
 7
         要》



       委托人(签字或盖章)：                       受托人(签字)：
       委托人持股数：                             受托人身份证号：
       委托人身份证号：
       委托人股东账号：


                                                   委托日期：




                                                                            3