证券代码：000892          证券简称：星美联合        公告编号：2014-003


                         星美联合股份有限公司
                       第六届三次监事会决议公告
    本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    星美联合股份有限公司第六届三次监事会通知于 2014 年 1 月 16 日通知各位监事，

会议于 2014 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议由监事会召集人王永康先生主持，应

到监事 3 人，实到监事 3 名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议

审议通过如下议案：

    一、审议通过了公司《2013 年度监事会工作报告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。以上内容经审核，监事会认为：

    1、公司 2013 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定。

    2、2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，

所包含的信息客观、公正地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度

的经营成果和现金流量。

    三、审议通过了监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度出

具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的意见。

    公司 2013 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机

构。本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告出具了带强

调事项段的无保留意见的审计报告。

    监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对相关事项的说明

客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及

经营成果和现金流量，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项

段的无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制自我评价报告》。
   公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发
展，保护公司资产的安全和完整。
   报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企
业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。
   公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对
内部控制存在的问题及整改计划的认识是实事求是的。
   表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                            星美联合股份有限公司监事会
                                                二〇一四年一月二十八日