股票简称：星美联合       股票代码：000892      公告编号：2014－28

                         星美联合股份有限公司
                         关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公
司独立董事陈步林先生的辞职申请。陈步林先生根据相关政策（中组部《关于进一
步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和中共上海市委《关于做好
市管领导干部兼职清理工作的通知》）的要求，申请辞去公司独立董事职务，同时
一并辞去本届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    陈步林先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数、同时独立董事人数将不
足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》等相关规定，陈步林先生的辞职申请将自公司股东大会选
举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，陈步林先生将按照法律、
行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董
事的补选工作。
    陈步林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈步林先生在任职期间所做的贡献表示
衷心感谢。
    特此公告。
                                                星美联合股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年七月十五日