股票简称：星美联合      股票代码：000892       公告编号：2014－66

                         星美联合股份有限公司
                 关于何家盛先生请辞相关职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公
司董事、董事长何家盛先生因个人原因请辞的报告。何家盛先生申请辞去公司董事、
董事长职务，同时一并辞去其在本届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会所担任的其它职务。
    何家盛先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，何家盛先生的辞职申请
将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此之前，何家盛先
生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定
尽快完成董事、董事长的补选工作。
    何家盛先生在担任公司董事、董事长及相关职务期间勤勉尽责，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何家盛先生在任职期间所做的贡献
表示衷心感谢。
    特此公告。
                                               星美联合股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年十二月九日




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