股票简称：星美联合       股票代码：000892       公告编号：2014－67


                         星美联合股份有限公司
         关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）曾于2014年12月4日发
布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（详情请见本公司于2014年12
月5日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告内容），本次
股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年10月修订版）、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定，现将公司关于召开2014年第二
次临时股东大会的有关情况提示如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
    （二）召集人：本次会议由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六
届董事会第九次董事会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议
案》。
    （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司
章程》第四十八条以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    本次会议要审议的议案是：《关于选举李敏先生为公司独立董事的议案》。
    （四）会议召开日期和时间
    1、本次现场会议召开时间为2014年12月24日(星期三) 14:30。
    2、网络投票时间：
    （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月24日上午9:30～
11:30、下午13:00～15:00；
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月23日（现场股东大
会召开前一日）下午15:00～2014年12月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00
期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）出席对象
    1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为2014年12月17日。当日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2栋1402室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议需审议的议案符合提议条件，手续完备，程序合法。
    （二）本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举李敏先生为公
司独立董事的议案》。
    （三）特别强调事项
    1、本次会议审议的议案为普通议案；
    2、独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议，股东大会
方能对该议案进行表决；
    3、本次临时股东大会不安排公司股票停牌。
    三、会议登记方法
    1、登记方式、时间和地点
    登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代
表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账
户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。
    登记时间：2014年12月22日～2014年12月23日的每个工作日9:00～17:00，
2014年12月24日9:00～14:30。
    登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2栋1402室。
    2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
    委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现对相关事宜具体说明如下：
    （一）、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360892
    2、投票简称：星美投票
    3、投票时间：2014年12月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    4、投票当日，“星美投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。
  议案序号                          议案名称                   委托价格
   议案一           《关于选举李敏先生为公司独立董事的议案》      1.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月23日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2014年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录以下网址：
    http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
    五、其它事项
    1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
    3、联系方式：
（1）电话：023-88639066、023-88639062。
（2）传真：023-88639061。
（3）联系人：徐虹、陈亚兰。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
                                          星美联合股份有限公司董事会
                                            二〇一四年十二月十九日
    附件：
             星美联合股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书


        本人因（                             原因）无法亲自出席星美联合股份有限
    公司2014年第二次临时股东大会，兹委托               先生/女士代表本公司/人出
    席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公
    司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序                                                                   代理权限
                              代理事项
号                                                              赞成   反对   弃权
1            《关于选举李敏先生为公司独立董事的议案》


    委托人姓名：                                委托人身份证号码：

    委托人持股数：                              委托人股东账号：

    委托代理人姓名：                            委托代理人身份证号码：

    委托日期：                                  委托人签字（盖章）：



    注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。