星美联合：2014年第二次临时股东大会决议公告2014-12-25
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-68
星美联合股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月24日(星期三) 14:30。
（2）网络投票时间：2014年12月23日～2014年12月24日，其中通过交易系统进行
网络投票的时间为：2014年12月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2014年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午
15:00～2014年12月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2栋1402室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事会秘书（兼任总裁）徐虹先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定。
7、股权登记日：2014年12月17日。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共142人(其中出席现场会议的有2人，通过网
络投票的有140人)，代表有表决权的股份总数126,728,079股，占公司有表决权股份总
数的30.62%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东授权代表2人，代表有表决权股份106,939,440股，占公
司有表决权股份总数的25.84%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东140人，代表有表决权股份19,788,639股，占公司有表决权股
份总数的4.78%。
4、持有公司5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表141人，代表有表决权股
份19,789,639股，占公司有表决权股份总数的4.78%。
5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律
师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举李敏先生为公司独立董
事的议案》。
有关本议案的详细内容请见公司于 2014 年 12 月 5 日、22 日披露在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网站的相关公告内容。
2、表决结果
同意 121,163,521 股，占出席会议有表决权股份的 95.61%；反对 4,824,558 股，
占出席会议有表决权股份的 3.81%；弃权 740,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.58%。
其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 14,225,081 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 71.88%；反对
4,824,558 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
24.38%；弃权 740,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 3.74%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
