证券代码：000892          证券简称：    星美联合     公告编号：2015-01


                          星美联合股份有限公司
                    第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2015 年元月 5 日以电子邮
件、电话传真的方式通知各位董事，会议于 2015 年元月 7 日以通讯方式召开。本次会
议应到表决董事 5 名，实到表决董事 5 名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会
议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》，表决结
果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1、审议通过了《选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》，表决结果为：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会战略委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为何家盛先生、
严玉康先生、李敏先生，主任委员由李敏先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
    2、审议通过了《选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会审计委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为何家盛先生、
严玉康先生、李敏先生，主任委员由严玉康先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
    3、审议通过了《选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结
果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为何家
盛先生、严玉康先生、李敏先生，主任委员由李敏先生担任，其任期与本届董事会任期
一致。
    4、审议通过了《选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第六届董事会提名委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为何家盛先生、
严玉康先生、李敏先生，主任委员由严玉康先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
    二、审议通过了《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》。表决结果为：
5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《关于 2012
年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30 号）
等规范性文件的要求，公司需聘请专门的审计机构对公司 2014 年度内部控制规范工作
情况进行审计。根据《星美联合股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司
审计委员会对拟聘请会计师事务所的资格进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内
部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计方面
的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师、能认真
执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记
录、最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚，提议聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构。
    公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2014年度内部控制的审计机构。
    公司独立董事对公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内
部控制审计机构进行了确认并对其进行审慎的审查，发表意见如下：天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善
的内部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计
方面的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师、能
认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质
量记录、最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚。同意聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，并同意提交公司董事会和股东
大会审议。
    本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东会授权经营层
决定审计报酬等相关事宜。
    三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：
5票同意、0票反对、0票弃权。
    公司决定于 2015 年元月 27 日召开公司 2015 年第一次临时度股东大会，该议案详
细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                            星美联合股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年元月七日

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