证券代码：000892       证券简称：星美联合       公告编号：2015-09

                             星美联合股份有限公司
                       第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2015年2月28日以电子邮件、电
话的方式送达各位董事，会议于2015年3月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到
董事5名。会议由公司董事长何家盛先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关
规定。
    一、审议通过了《关于增补杨晓桐先生为公司董事候选人的议案》，表决结果：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    公司董事长何家盛先生因个人原因，已申请辞去了公司董事、董事长职务，同时一并辞去
其在本届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会所担任的其它职务，
辞职后将不再担任公司任何职务。何家盛先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任董事填
补其缺额后生效。
    经董事会审议，同意增补推荐杨晓桐先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。
（简历附后）
    公司独立董事严玉康、李敏先生对该议案发表了独立意见，认为公司董事会推荐的董事候
选人杨晓桐具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董
事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情况，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚；董事候选人的提名程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将杨晓桐先生作为董事候选人提交公司股东大
会选举。
    二、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会认为：以上拟提交公司临时股东大会审议的议案，符合《上市公司股东大会规
则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定，同意于2015年3月24日召开2015年第二次临时


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股东大会对前述议案进行审议，详细情况请见与本公司同时公告的《星美联合股份有限公司关
于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
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                                                    二〇一五年三月三日


附件：董事候选人简历
    杨晓桐（SHOW TUNG ROY YANG）先生， 1965 年出生，美籍华人，已获上海市人力资源和

社会保障局外国人就业管理办公室核发的《外国人就业证》（沪劳外就字第 20111-26720 号），

工商管理硕士，美国注册执业会计师、美国加州注册会执业计师、美国加州房地产注册经纪人。
历任美国洛杉矶中联银行信贷主任，香港永道会计师事务所审计副经理，香港花期银行副总裁，
香港曼哈顿银行副总裁，渣打银行高级经理，美国洛杉矶仙妮蕾德公司总部审计部内部审计，
中国北京天伦王朝酒店&天伦松鹤大饭店业主代表、财务总监，上海新富港房地产发展有限公
司成本管理部总监，现任上海丰昌物业管理有限公司成本管理部总监。杨晓桐先生与上市公司
无关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没
受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。




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