星美联合：2015年第二次临时股东大会决议公告2015-03-25
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2015-12
星美联合股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年3月24日(星期二) 14:30。
（2）网络投票时间：2015年3月23日～2015年3月24日，其中通过交易系统进行网
络投票的时间为：2015年3月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2015年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015
年3月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事会秘书（兼任总裁）徐虹先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定。
7、股权登记日：2015年3月18日。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共117人(其中出席现场会议的有2人，通过网
络投票的有115人)，代表有表决权的股份总数119,890,965股，占公司有表决权股份总
数的28.97%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东授权代表2人，代表有表决权股份106,939,440股，占公
司有表决权股份总数的25.84%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东115人，代表有表决权股份12,951,525股，占公司有表决权股
份总数的3.13%。
4、持有公司5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表116人，代表有表决权股
份12,952,525股，占公司有表决权股份总数的3.13%。
5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律
师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓桐先生为公司董事
的议案》。
有关本议案的详细内容请见公司于 2015 年 3 月 4 日、20 日披露在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关公告内容。
2、表决结果
同意 117,654,842 股，占出席会议有表决权股份的 98.14%；反对 2,076,123 股，
占出席会议有表决权股份的 1.73%；弃权 160,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.13%。
其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,716,402 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 82.74%；反对
2,076,123 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
16.03%；弃权 160,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 1.23%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、殷勇律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
