证券代码：000892           证券简称：    星美联合     公告编号：2015-13


                            星美联合股份有限公司
                    第六届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2015 年 3 月 18 日以电子

邮件的方式通知各位董事，会议于 2015 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到表

决董事 5 名，实到表决董事 5 名，会议由公司副董事长潘立夫先生主持，本次会议符合

《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：5 票同意，

0 票反对，0 票弃权。

    经审议，选举杨晓桐先生为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一

致。

    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》，表决结

果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1、审议通过了《选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》，表决结果为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第六届董事会战略委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为杨晓桐先生、

严玉康先生、李敏先生，主任委员由李敏先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

    2、审议通过了《选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第六届董事会审计委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为杨晓桐先生、

严玉康先生、李敏先生，主任委员由严玉康先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

    3、审议通过了《选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结

果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为杨晓

桐先生、严玉康先生、李敏先生，主任委员由李敏先生担任，其任期与本届董事会任期

一致。
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    4、审议通过了《选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第六届董事会提名委员会成员组成如下：由 3 名董事组成，成员为杨晓桐先生、

严玉康先生、李敏先生，主任委员由严玉康先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

    特此公告。

                                            星美联合股份有限公司董事会

                                              二〇一五年三月二十四日




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