证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-28
星美联合股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月13日(星期三) 14:30。
（2）网络投票时间：2015年5月12日～2015年5月13日，其中通过交易系统进行网
络投票的时间为：2015年5月13日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2015年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015
年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：YANG SHOW TUNG ROY（杨晓桐）先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定。
7、股权登记日：2015年5月7日。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共48人(其中出席现场会议的有3人，通过网络
投票的有45人)，代表有表决权的股份总数110,732,501股，占公司有表决权股份总数的
26.75%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东授权代表3人，代表有表决权股份108,739,440股，占公
司有表决权股份总数的26.27%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东45人，代表有表决权股份1,993,061股，占公司有表决权股份
总数的0.48%。
4、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东授权代表47人，代表有表决权股份3,794,061股，
占公司有表决权股份总数的0.92%。
5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律
师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如
下：
1、审议公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。
同意 110,556,701 股，占出席会议有表决权股份的 99.84%；反对 175,800 股，占
出席会议有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,618,261 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.37%；反对 175,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.63%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得表决通过。
2、审议公司《2014 年度董事会工作报告》。
同意 110,556,701 股，占出席会议有表决权股份的 99.84%；反对 175,800 股，占
出席会议有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,618,261 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.37%；反对 175,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.63%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得表决通过。
3、审议公司《2014 年度监事会工作报告》。
同意 110,556,701 股，占出席会议有表决权股份的 99.84%；反对 175,800 股，占
出席会议有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,618,261 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.37%；反对 175,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.63%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得表决通过。
4、审议公司《2014年度财务决算的报告》。
同意 110,556,701 股，占出席会议有表决权股份的 99.84%；反对 175,800 股，占
出席会议有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,618,261 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.37%；反对 175,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.63%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得表决通过。
5、审议公司2014年度利润分配和公积金转增股本的预案。
同意 110,556,701 股，占出席会议有表决权股份的 99.84%；反对 175,800 股，占
出席会议有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,618,261 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.37%；反对 175,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.63%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得表决通过。
6、审议《2014 年度独立董事述职工作报告》。
同意 110,556,701 股，占出席会议有表决权股份的 99.84%；反对 175,800 股，占
出席会议有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,618,261 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.37%；反对 175,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.63%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得表决通过。
7、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告的审计
机构的议案。
同意 110,556,701 股，占出席会议有表决权股份的 99.84%；反对 175,800 股，占
出席会议有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,618,261 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.37%；反对 175,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.63%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得表决通过。
8、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告内部控
制有效性的审计机构的议案。
同意 110,556,701 股，占出席会议有表决权股份的 99.84%；反对 175,800 股，占
出席会议有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,618,261 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 95.37%；反对 175,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.63%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派杨芳、殷勇律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日
