证券代码：000892              证券简称：*ST星美         公告编号：2015-58


                        星美联合股份有限公司
                 第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    星美联合股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”）第六
届监事会第十二次会议通知于 2015 年 9 月 13 日以电子邮件、电话的方式通知各位
监事，会议于 2015 年 9 月 22 日在公司办公室以通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会召集人王永康先生主持，本次会议
符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》
    同意公司与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司的全体股东就利润补偿事宜签署附
生效条件的《利润补偿协议》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                星美联合股份有限公司监事会
                                                   二〇一五年九月二十二日