证券代码：000892           证券简称：*ST星美          公告编号：2015-57


                         星美联合股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    星美联合股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”）
第六届董事会第十七次会议通知于2015年9月13日以电话、电子邮件的方式通知各位
董事，会议于2015年9月22日在公司办公室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5
名，实际出席董事5名，会议由公司董事长YANG SHOW TUNG ROY（杨晓桐）先生主持。
因上市公司控股股东上海鑫以实业有限公司与本次交易对手之一陈援先生所控制的
企业正在进行相关股份转让事宜，公司董事YANG SHOW TUNG ROY（杨晓桐）先生、
潘立夫先生长期在本公司实际控制人杜惠恺先生控制下的公司任职，根据“实质重
于形式”的原则，YANG SHOW TUNG ROY（杨晓桐）先生、潘立夫先生回避对本议案
的表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如
下议案：
    审议通过了《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》
    同意公司与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司的全体股东就利润补偿事宜签署附
生效条件的《利润补偿协议》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《利润补偿协议》的详情请见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的相关公告
内容。
    特此公告。
                                                星美联合股份有限公司董事会
                                                   二〇一五年九月二十二日