股票简称：*ST 星美       股票代码：000892        公告编号：2015－71


                         星美联合股份有限公司

                 第六届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    星美联合股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2015 年 10 月 18 日通

知各位董事，会议于 2015 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会

议应到表决董事 5 名，实到表决董事 5 名，会议由公司董事长 YANG SHOW TUNG ROY

（杨晓桐）先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会
议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2015 年第三季度报告》。表决结果为：5 票同意，0 票反

对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于星美联合股份有限公司对外投资设立欢瑞世纪（北

京）营销策划有限公司（暂名）的议案》。

    公司拟在北京投资设立全资子公司：欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（暂

名），注册资本人民币50万元，该子公司的经营范围为：企业形象策划，设计、

制作、代理、发布国内外各类广告，影视策划，文化艺术交流策划，公关活动策

划，市场调研服务，会展服务，承办展览展示活动，培训服务，公关咨询，经济

信息咨询服务，组织文化艺术交流活动（不含演出）。（以上所有内容均以工商

行政管理部门核准为准）。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署欢

瑞世纪（北京）营销策划有限公司（暂名）相关的设立和投资等文件。

    内容详见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

    按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订版）第 9.9 条的规定，

本次投资行为符合第 9.2 条第（一）款的规定情形但没达到第 9.3 条第（一）的

规定情形，故，该议案不需提交股东大会审议批准。
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                       星美联合股份有限公司董事会

                                         二○一五年十月二十一日