股票简称：*ST 星美           股票代码：000892            公告编号：2015－72


                              星美联合股份有限公司

                        关于对外投资设立子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                         重要提示

    1、投资标的名称：投资设立全资子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（暂名，最终名

称以工商登记部门核准的名称为准）。

    2、投资金额和比例：欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司注册资本人民币 50 万元,星美联合

股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”或“星美联合”）全额出资人民币 50 万元，占总股

本的 100%。

    3、本次对外投资资金由公司自有资金提供。

    4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。




    一、对外投资概述
    1、公司计划投资设立全资子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（暂名），
注册资本为人民币 50 万元，本公司全额出资人民币 50 万元，占总股本 100%。该投资
不构成关联交易。
    2、2015 年 10 月 21 日，本公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十九次会
议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于星美联合股份有限公司
对外投资设立欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（暂名）的议案》。
    3、按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订版）第 9.9 条的规定，
本次投资行为符合第 9.2 条第（一）款的规定情形但没达到第 9.3 条第（一）的规定
情形，故，不需提交股东大会审议批准。
    二、投资主体的基本情况
    投资主体为本公司，无其它投资主体。
    三、投资标的的基本情况
    1、注册名称：欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（暂名）
    2、注册地址：北京市朝阳区天朗园 C 座 3 层 03 商业(丰收孵化器 160 号) (法定
地址以最终注册文件为准)
    3、法定代表人：陈援
    4、注册资本：50 万元人民币
    5、经营范围：企业形象策划，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，影视
策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，市场调研服务，会展服务，承办展览展示
活动，培训服务，公关咨询，经济信息咨询服务，组织文化艺术交流活动（不含演出）。
（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。
    6、资金来源及出资方式：公司以货币资金出资 50 万元，占欢瑞世纪（北京）营
销策划有限公司注册资本的 100%。该项资金由公司自有资金提供。
    以上事项最终均以工商行政管理部门核准登记为准。
    四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外的投资目的：在文化传媒行业快速发展的背景下，文化产品的营销
策划服务具备广阔的市场前景，特别是基于互联网、移动互联的营销策划服务。公
司借助实际控制人在影视文化行业的资源，聘请成熟的营销策划团队，积极向文化
行业转型。公司投资这个行业，既是适应市场需求、拓展投资领域的需要，也是为
了尽早实现协同效益。
    2、本次对外投资可能存在的风险：
    本次投资行为符合公司维持上市公司地位的需要及规划，但仍面临经营、管理等
各方面不确定因素带来的风险。本公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，
力争获得良好的投资回报。
    公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
    3、本次对外投资对公司的影响：
    本次对外投资设立子公司，进入具备较好市场前景的文化行业。在重大资产重组
尚未完成、主营业务没有确立的情况下，通过对外投资来实现公司盈利，预计对上市
公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
    五、备查文件
    公司第六届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                            星美联合股份有限公司董事会
二○一五年十月二十一日