证券代码：000892         证券简称：*ST星美    公告编号：2015-77


                           星美联合股份有限公司
              关于公司董事会成员和高管人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司
董事会成员和高管的辞职申请。
    一、董事会成员的辞职情况
    （一）杨晓桐先生因本公司控股股东发生变更，不便继续在本公司担任相应职务，
提请辞去董事长、董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员等一切职务。辞职生效后，杨晓桐先生在本公司不再继续任职。
    （二）潘立夫先生因本公司控股股东发生变更，不便继续在本公司担任相应职务，
提请辞去副董事长、董事等一切职务。辞职生效后，潘立夫先生在本公司不再继续任职。
    （三）邱晓华先生因个人原因，提请辞去董事等一切职务。辞职生效后，邱晓华先
生在本公司不再继续任职。
    （四）李敏先生因工作繁忙，无暇继续在本公司担任相应职务，提请辞去独立董事
及战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委
员等一切职务。辞职生效后，李敏先生在本公司不再继续任职。
    （五）严玉康先生因工作繁忙，无暇继续在本公司担任相应职务，提请辞去独立董
事及战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任
委员等一切职务。辞职生效后，严玉康先生在本公司不再继续任职。
    截止本公告披露之日，以上人员均未持有本公司股票。
    以上董事会成员辞职后，公司董事会人数将低于法定人数、且无独立董事，根据中
国证监会《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》
《公司章程》《主板上市公司规范指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举
产生新任董事和独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，以上董事会成员将按照法
律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事和
独立董事的补选工作。
    二、高管的辞职情况
    （一）徐虹先生因工作调整及需要，提请辞去公司总裁职务。辞去公司总裁职务后，
徐虹先生在本公司将继续担任董事会秘书职务。
    （二）叶振健先生因本公司控股股东发生变更，不便继续在本公司担任相应职务，
提请辞去公司副总裁职务。辞职后，叶振建先生在本公司不再继续任职。
    （三）童知秋先生因工作调整及需要，提请辞去公司财务总监职务。辞去公司财务
总监后，童知秋先生在本公司将继续担任财务部经理职务。
    以上辞职将自辞职报告送达之日起生效。
    截止本公告披露之日，徐虹先生、叶振健先生均未持有本公司股票，童知秋先生持
有本公司有限售条件的流通股股份750股。
    三、杨晓桐先生、潘立夫先生、邱晓华先生、李敏先生、严玉康先生、徐虹先生、
叶振建先生和童知秋先生、并由此上溯到自2007年以来在本公司担任过董事（含独立董
事）和高管的所有人员，在其担任相关职务期间勤勉尽责，独立公正，为公司的法人治
理和规范运作以及经营发展等工作发挥了积极作用，公司董事会对他们所做的贡献表示
衷心感谢。
    特此公告。


                                                  星美联合股份有限公司董事会
                                                       二〇一五年十一月五日