证券代码：000892              证券简称：*ST星美         公告编号：2015-81


                         星美联合股份有限公司
                 第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    星美联合股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“星美联合”）第六
届监事会第十四次会议通知于 2015 年 11 月 6 日以电子邮件的方式通知各位监事，
会议于 2015 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，会议由公司监事会召集人王永康先生主持，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于补选监事的议案》。
    王永康先生因本公司控股股东发生变更，辞去监事会召集人等一切职务。徐景
成先生因本公司控股股东发生变更，辞去监事会监事等一切职务。以上监事会成员
辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选
举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职生效后，王永康、徐景成先生在本公
司不再继续任职。
    1、经公司监事会审议，同意推荐江新光先生（简历附后）为监事候选人，提交
股东大会选举。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、经公司监事会审议，同意推荐张俊平先生（简历附后）为监事候选人，提交
股东大会选举。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                 星美联合股份有限公司监事会
                                                   二〇一五年十一月十七日
附件：监事候选人简历

    1、江新光先生，39岁，高中学历。最近五年历任欢瑞世纪影视传媒股份有限公
司副总经理、董事，欢瑞世纪投资（北京）有限公司董事、经理，北京暴风雨音乐
文化有限公司董事长、经理，北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司执行董事、经理。 江
新光先生与上市公司、控股股东、实际控制人有关联关系，不持有星美联合股份有
限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
    2、张俊平先生，43岁，大专学历。最近五年历任青岛海尔地产项目常务副总经
理，大连福佳集团项目总经理，红鼎兴业投资（北京）有限公司项目总经理。张俊
平先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限
公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。