证券代码：000892         证券简称：*ST星美       公告编号：2015-94

                           星美联合股份有限公司
                     2015年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决；
    3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2015年12月4日(星期五) 14:30。
    （2）网络投票时间：2015年12月3日～2015年12月4日，其中通过交易系统进行网
络投票的时间为：2015年12月4日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2015年12月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015
年12月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室。
    3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定。
    7、股权登记日：2015年12月1日。
    二、会议出席情况
    1、股东及股东授权代表出席总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共780人(其中出席现场会议的有3人，通过网
络投票的有777人)，代表有表决权的股份总数156,986,837股，占公司有表决权股份总
数的37.93%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东和股东授权代表3人，代表有表决权股份106,938,440股，占公
司有表决权股份总数的25.84%。
       3、网络投票情况
    参加网络投票的股东777人，代表有表决权股份50,048,397股，占公司有表决权股
份总数的12.09%。
       4、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东和股东授权代表777人，代表有表决权股份50,048,397股，
占公司有表决权股份总数的12.09%。
       5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律
师列席了本次会议。
       三、议案的审议和表决情况
       本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如
下：
       1、关于选举钟君艳女士为公司董事的议案。
       同意 155,925,837 股，占出席会议有表决权股份的 99.32%；反对 1,061,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.68%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。
       其中，中小股东表决情况：同意 48,987,397 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.88%；反对 1,061,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.12%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
       本议案获得表决通过。
       2、关于选举赵枳程先生为公司董事的议案。
       同意 155,894,449 股，占出席会议有表决权股份的 99.30%；反对 1,029,488 股，
占出席会议有表决权股份的 0.66%；弃权 62,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.04%。
       其中，中小股东表决情况：同意 48,956,009 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.82%；反对 1,029,488 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.06%；弃权 62,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.12%。
       本议案获得表决通过。
       3、关于选举张欣怡女士为公司董事的议案。
       同意 155,841,737 股，占出席会议有表决权股份的 99.27%；反对 1,061,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.68%；弃权 84,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.05%。
    其中，中小股东表决情况：同意 48,903,297 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.71%；反对 1,061,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.12%；弃权 84,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.17%。
    本议案获得表决通过。
    4、关于选举陈宋生先生为公司独立董事的议案。
    同意 155,841,737 股，占出席会议有表决权股份的 99.27%；反对 1,061,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.68%；弃权 84,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.05%。
    其中，中小股东表决情况：同意 48,903,297 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.71%；反对 1,061,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.12%；弃权 84,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.17%。
    本议案获得表决通过。
    5、关于选举庄炜女士为公司独立董事的议案。
    同意 155,841,737 股，占出席会议有表决权股份的 99.27%；反对 1,013,900 股，
占出席会议有表决权股份的 0.65%；弃权 131,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.08%。
    其中，中小股东表决情况：同意 48,903,297 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.71%；反对 1,013,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.03%；弃权 131,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.26%。
    本议案获得表决通过。
    6、关于选举江新光先生为公司监事的议案。
    同意 155,841,737 股，占出席会议有表决权股份的 99.27%；反对 1,013,900 股，
占出席会议有表决权股份的 0.65%；弃权 131,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.08%。
    其中，中小股东表决情况：同意 48,903,297 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.71%；反对 1,013,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.03%；弃权 131,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.26%。
    本议案获得表决通过。
    7、关于选举张俊平先生为公司监事的议案。
    同意 155,841,737 股，占出席会议有表决权股份的 99.27%；反对 1,013,900 股，
占出席会议有表决权股份的 0.65%；弃权 131,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.08%。
    其中，中小股东表决情况：同意 48,903,297 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.71%；反对 1,013,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.03%；弃权 131,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.26%。
    本议案获得表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、殷勇律师予以见证，并出具了《法
律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。


                                              星美联合股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年十二月四日